$800,000
Inversión en TEA
Inversión en una zona rural o en una zona con una elevada tasa de desempleo, tal y como se define en la normativa vigente.
Inmigración por motivos laborales
Programa EB-5 para inversores inmigrantes
El Programa de Inversores Inmigrantes EB-5 permite a los ciudadanos extranjeros obtener la residencia permanente legal mediante la realización de una inversión que cumpla los requisitos en una empresa estadounidense que genere puestos de trabajo para trabajadores estadounidenses.
Comprueba si cumples los requisitos para el programa EB-5Miembros de la familia incluidos
Cónyuge e hijos con derecho a prestaciones
Es necesario crear empleo
Un mínimo de 10 puestos de trabajo a tiempo completo
Vía impulsada por la inversión
No se requiere oferta de trabajo ni empresa contratante
Resumen
¿Qué es el visado EB-5?
La categoría EB-5 ofrece la residencia permanente a los inversores extranjeros que realicen una inversión que cumpla los requisitos en una empresa comercial estadounidense y creen o mantengan al menos 10 puestos de trabajo a tiempo completo para trabajadores estadounidenses que cumplan los requisitos. El programa lo gestiona el USCIS y está sujeto a requisitos legales y reglamentarios detallados.
El programa EB-5 suele ser utilizado por personas con un elevado patrimonio, emprendedores y empresarios, inversores que buscan una vía directa para obtener la residencia permanente en EE. UU. y familias que planean establecerse a largo plazo en Estados Unidos.
El programa EB-5 de un vistazo
No se requiere el patrocinio de una empresa
Inversión mínima de 800 000 dólares en una zona TEA
Se deben crear 10 puestos de trabajo a tiempo completo
Se incluyen el cónyuge y los hijos menores de 21 años
Residencia condicional de dos años, inicialmente
Gestionado por el USCIS
Requisitos de inversión
Importes mínimos de inversión del programa EB-5
Para poder optar al programa EB-5, el inversor debe realizar una inversión mínima de capital en una nueva empresa comercial. El umbral mínimo depende de si la inversión se realiza en una zona de empleo prioritaria (TEA), definida como una zona rural o una zona con una elevada tasa de desempleo.
$1,050,000
Inversión estándar
Para inversiones ubicadas fuera de un área de empleo prioritaria, según la normativa vigente del USCIS.
Requisito de creación de empleo
Crear al menos 10 puestos de trabajo a tiempo completo
Una inversión EB-5 que cumpla los requisitos debe dar lugar a la creación de al menos 10 puestos de trabajo a tiempo completo para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales u otros trabajadores autorizados, excluyendo al inversor y a su familia directa.
Empleo a tiempo completo
Un mínimo de 35 horas a la semana.
Puestos fijos
Los puestos de trabajo no pueden ser temporales ni estacionales.
Puestos de trabajo directos o indirectos
La creación de empleo puede ser directa o indirecta, dependiendo de la estructura de la inversión.
Estructuras de inversión
Tipos de inversiones EB-5
Las inversiones EB-5 pueden estructurarse como inversiones directas o a través de un centro regional designado por el USCIS. Cada estructura conlleva diferentes consideraciones en materia de riesgo, control y pruebas.
Inversión directa en el programa EB-5
El inversor invierte capital directamente en una empresa de la que es propietario o que gestiona activamente. La creación de empleo debe demostrarse mediante registros de contratación directa.
- El inversor es propietario de la empresa o la gestiona directamente
- Mayor control sobre la inversión
- Requiere una participación activa en la gestión
- Creación de empleo demostrada mediante registros de contratación directa
Inversión en centros regionales
Los centros regionales son entidades designadas por el USCIS que patrocinan proyectos de inversión EB-5. Suelen ser utilizados por inversores pasivos.
- Permite el uso de modelos de creación de empleo indirecta
- Utilizado habitualmente por los inversores pasivos
- Estructura del proyecto gestionada por el Centro Regional
- Mayor variedad de proyectos que pueden optar a la ayuda
Documentación financiera
Requisito de procedencia lícita de los fondos
Uno de los elementos más importantes de cualquier expediente EB-5 es demostrar que los fondos de la inversión se obtuvieron de forma lícita. El USCIS exige documentación detallada que permita rastrear el origen de los fondos, y cada transferencia debe estar claramente documentada y ser trazable.
Por qué es importante el origen de los fondos
El USCIS examina minuciosamente cada dólar de una inversión EB-5. Para que la solicitud prospere, es imprescindible disponer de un expediente completo y bien organizado sobre el origen de los fondos, en el que se trace el origen lícito y cada una de las transferencias del capital invertido.
En Gondim Law, colaboramos estrechamente con nuestros clientes para recopilar, revisar y presentar los registros financieros en un informe claro y conforme a la legislación, que cumpla con los criterios probatorios del USCIS.
Documentación
Pruebas utilizadas en casos sólidos del programa EB-5
Para que las solicitudes EB-5 tengan éxito, es imprescindible contar con una documentación exhaustiva y precisa. La exactitud y la coherencia en todos los documentos son fundamentales para evitar retrasos y denegaciones.
Acuerdos de inversión y documentos de oferta
Documentación oficial que confirme la estructura y las condiciones de la inversión que da derecho a la exención en la empresa comercial estadounidense.
Planes de negocio e informes de impacto económico
Planes de negocio detallados e informes elaborados por economistas en los que se demuestre cómo se crearán o mantendrán los puestos de trabajo necesarios.
Extractos bancarios y transferencias electrónicas
Extractos bancarios y registros de transferencias electrónicas que documenten el movimiento de los fondos invertidos desde las cuentas del inversor hacia la empresa comercial.
Declaraciones fiscales y estados financieros
Declaraciones de la renta de particulares y de empresas, así como estados financieros que acrediten el origen lícito del capital de inversión.
Documentación relativa a la venta o la herencia de bienes
Documentación relativa a la venta de bienes inmuebles, la enajenación de empresas o herencias que acredite la adquisición lícita de fondos de inversión.
Análisis sobre la creación de empleo
Análisis elaborados por economistas o registros directos de empleo que demuestren que se crearán o se han creado los 10 puestos de trabajo a tiempo completo en EE. UU. exigidos.
El proceso
Proceso de solicitud del visado EB-5 (paso a paso)
El proceso EB-5 conlleva varias fases de presentación de documentación, revisión por parte de las autoridades y cumplimiento normativo continuo. Un expediente bien preparado reduce el riesgo de retrasos y de solicitudes de pruebas complementarias (RFE).
Evaluación de la elegibilidad y de la inversión
Analizar la estructura de la inversión, los requisitos de la TEA y el modelo de creación de empleo antes de comprometer fondos.
Documentación sobre el origen de los fondos
Recopila y organiza los documentos financieros que acrediten el origen lícito de todos los fondos invertidos. Cada transferencia debe poder rastrearse y documentarse claramente.
Presentación del formulario I-526E
(o el formulario I-526, según corresponda) Presentar la solicitud de inversor inmigrante ante el USCIS junto con toda la documentación y las pruebas justificativas necesarias.
Revisión del USCIS
El USCIS puede aprobar la solicitud, emitir una solicitud de pruebas (RFE) o denegarla. Una preparación minuciosa en el momento de la presentación minimiza el riesgo de recibir una RFE.
Ajuste de estatus o tramitación consular
El inversor y los familiares que cumplan los requisitos completan el proceso para obtener la residencia permanente condicional, en función de la disponibilidad de visados.
Solicitud de eliminación de condiciones (Formulario I-829)
Una vez transcurrido el plazo establecido, presentar una solicitud para que se levanten las condiciones, demostrando que la inversión se ha mantenido y que se han creado los puestos de trabajo exigidos.
Mitos y realidades
Ideas erróneas habituales sobre el programa EB-5
«Cualquier inversión cumple los requisitos»
HechoSolo son admisibles las inversiones que cumplan todos los requisitos estructurales, de importe mínimo y de creación de empleo. El USCIS examina minuciosamente toda la estructura de la inversión.
«No es necesario rastrear el dinero»
HechoEl USCIS exige un historial completo y documentado que demuestre el origen lícito y todos los movimientos de capital invertido. Los ingresos no justificados pueden dar lugar a la denegación de la solicitud.
«La creación de empleo puede estimarse sin necesidad de pruebas»
HechoLa creación de empleo debe justificarse con pruebas verificables y, en muchos casos, con un análisis económico elaborado por profesionales.
«La aprobación del programa EB-5 es automática»
HechoEl USCIS somete cada solicitud EB-5 a un escrutinio riguroso. No se garantiza ningún resultado, por lo que es fundamental una preparación minuciosa en cada fase del proceso.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre el visado EB-5
Los ciudadanos extranjeros que realicen una inversión que cumpla los requisitos en una empresa estadounidense y cumplan los requisitos relativos a la creación de empleo y al origen de los fondos pueden optar a ello.
No. La elegibilidad para el programa EB-5 se basa en la inversión y la creación de empleo, no en el patrocinio laboral.
Sí. El cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años pueden obtener la residencia permanente a través de la misma inversión EB-5.
Los plazos de tramitación varían en función de la carga de trabajo de USCIS, el país de imputación y la estructura del proyecto.
Los clientes eligen Gondim Law por nuestro minucioso análisis del origen de los fondos, nuestra experiencia con la compleja documentación del programa EB-5, nuestra estrategia jurídica centrada en el cumplimiento normativo, así como por nuestra comunicación clara y nuestra concienciación sobre los riesgos.
Los inversores deberían consultar con un abogado especializado en inmigración con experiencia en el cumplimiento de los requisitos del programa EB-5 y en la tramitación de la documentación correspondiente. Gondim Law ofrece evaluaciones jurídicas para determinar la elegibilidad y orientar en el proceso del programa EB-5.
El programa EB-5 permite a los ciudadanos extranjeros obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante la inversión en una empresa estadounidense que cree al menos 10 puestos de trabajo a tiempo completo para trabajadores estadounidenses.
Según la normativa vigente del USCIS, la inversión mínima es de 800 000 dólares en una zona de empleo prioritaria (TEA) o de 1 050 000 dólares fuera de una TEA.
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